Причиной отклонения вашей заявки на вывод средств отделом финансового мониторинга может быть обнаружение сомнительных неторговых операций. Наш отдел финансового мониторинга занимается обеспечением безопасности и соблюдением соответствующих правил и нормативов в сфере финансовых операций.
• злоупотребление переводами средств без использования непосредственных услуг Компании (без совершения торговых операций по торговому счету, без использования инвестиционных сервисов);
• необычный характер операций, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
• обстоятельства, дающие основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
• непредоставление Клиентом сведений для собственной идентификации и документов для верификации, равно как предоставление недостоверных сведений;
• отсутствие возможности осуществления связи с клиентом по указанным им регистрационным e-mail и телефону;
• непредоставление Клиентом сведений для идентификации выгодоприобретателя, то есть лица, к выгоде которого действует Клиент (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении неторговых операций);
• предоставления поддельных или недействительных документов.
Неторговая операция может быть признана Компанией сомнительной на основе анализа характера операции, ее составляющих, сопутствующих обстоятельств и взаимодействия с Клиентом или его представителем.
Компания оставляет за собой право расследовать характер сомнительных неторговых операций, вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования.
В ходе проведения расследования, Компания вправе запросить у Клиента документы, удостоверяющие личность Клиента, платежные, а также другие документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств, поступивших в пополнение счета Клиента.
• отказать Клиенту в их проведении путем отклонения соответствующей заявки;
• ограничить ввод и/или вывод средств на счете Клиента любым способом на усмотрение Компании;
• произвести возврат средств, ранее зачисленных на счета Клиента, на тот же источник платежа, с которого пополнялся счет Клиента;
• произвести списание со счета Клиента возмещенных ему комиссий и бонусов, зачисленных за операции Клиента;
• расторгнуть отношения с Клиентом.
Отказ от проведения сомнительных неторговых операций, а также расторжение отношений с Клиентом при выявлении сомнительных неторговых операций не являются основанием для возникновения гражданскоправовой ответственности Компании за нарушение условий по заключенным с Клиентом договорам.